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社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會

洗錢防制與打擊資恐專區

防制洗錢打擊資恐相關資訊↓↓↓

• 洗錢防制法

• 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高風險或地區名單（連結行政院洗錢防制辦公室網站)

• 「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會

• 新版《洗錢防制法》上路 財富完全透明化

防制洗錢打擊資恐查詢系統相關資訊↓↓↓

• 申請使用洗錢防制查詢系統之作業流程及相關注意事項

• 洗錢防制查詢系統宣導說明會影音（連結集保所影片)

• 洗錢防制查詢系統宣導說明會講義

• 防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關之文件

• 防制洗錢及打擊資恐查詢系統年度方案選擇及超額筆數繳費須知

CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺相關資訊↓↓↓

• CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺相關作業操作說明簡報

• CTP公司負責人及主要股東資訊申報平臺相關文件

• CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺問答集

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• 洗錢防制法問答集

• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法問答集