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• 洗錢防制法

• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

• 修正記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法部分條文-114.03.14~new

• 財政部-記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊111.01.20

• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法第十五條修正總說明及條文對照表110.12.22

• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法修正條文、總說明及條文對照表110.01.11

• 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」資恐防治法公告制裁名單及FTAF公布高風險或地區名單（連結行政院洗錢防制辦公室網站)

• 「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會

• 新版《洗錢防制法》上路 財富完全透明化

• 法務部調查局洗錢防制處-制裁名單更新訊息~new

防制洗錢打擊資恐查詢系統相關資訊↓↓↓

• 申請使用洗錢防制查詢系統之作業流程及相關注意事項

• 洗錢防制查詢系統宣導說明會講義

• 防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關之文件

• 防制洗錢及打擊資恐查詢系統年度方案選擇及超額筆數繳費須知

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CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺相關資訊↓↓↓

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