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• 行政院洗錢防制辦公室
• 法務部調查局洗錢防制處

洗錢防制查詢系統(AML)

• 防制洗錢及打擊資恐查詢系統

表單下載

• 記帳士防制洗錢因應對策與程序(填寫說明)
• 501客戶聲明書
• 502A所有權人或實質受益人聲明書
• 502B代理人委託暨聲明書
• 503受任案件交易樣態評估表
• 504受任案件審查表
• 記帳士事務所風險評估表(事務所自評用)
• 1070807-記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼
• 打擊資恐非現地監理調查問卷.PDF檔

法令下載

• 記帳士納入洗錢防制函令(106.10.05)
• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法
• 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項